第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2008-006
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2008年2月25日以邮寄、传真、电子邮件方式发出，2008年3月7日在公司T2-B 栋会议室以现场投票表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司全体监事列席会议。会议由董事长徐玉锁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司2007年度董事会工作报告》。《公司2007年度董事会工作报告》详见《公司2007年度报告》，该议案需提请股东大会审议。 公司独立董事梁小民、王滨生、陈晓向董事会提交了《2007年度独立董事述职报告》，并将在公司2007 年度股东大会上述职。
二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司2007年度总经理工作报告》。
三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司2007年度报告及其摘要》。该议案需提请股东大会审议。
四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司2007年度财务决算报告》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现净利润 54,509,262.72 元，按当年母公司净利润67,251,989.06 元提取10%法定盈余公积金6,725,198.91 元，加上期初未分配利润85,318,342.74 元，2007 年度可用于股东分配的利润为133,102,406.55 元，扣除2006 年度应付普通股股利15,007,200.00
元，2007 年度未分配利润118,095,206.55 元。
公司利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
公司2007年度拟以总股本6420万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，剩余未分配利润 85,995,206.55元，结转到下一年度。以上方案实施后，公司总股本由6420 万股增加为12840 万股。该议案需提请股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》。《关于2007年度募集资金使用情况的专项报告》，该议案需提请股东大会审议。
七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期一年，该议案需提请股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度内部控制自我评价报告》。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。该议案需第二届董事会第十四次会议决议公告提请股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成立北美子公司的议案》，同意公司出资20万美元在美国弗吉尼亚州成立北美全资子公司，主要面向北美、欧洲等国际区域从事RFID产品的销售与技术咨询。
十一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司2007年度社会责任报告书》。
十二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2007年度股东大会的议案》，同意于2008 年4 月9 日（星期三）召开公司2007年度股东大会。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇〇八年三月七日
|
